鹽城大豐警方3分鐘阻斷“外賣(mài)洗錢(qián)”騙局

　　中新網(wǎng)江蘇新聞7月29日電(陳凱玲 丁凡非)近日，鹽城市公安局大豐分局反詐中心快速處置一起新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，僅用3分鐘成功凍結(jié)涉案資金1萬(wàn)元，及時(shí)阻止餐飲店主任某卷入洗錢(qián)犯罪。

　　7月10日，餐飲店主任某接到自稱(chēng)“老顧客”張某的訂餐微信。該人員一周內(nèi)多次下單并多付零頭獲取信任后，突然以“支付醫(yī)藥費(fèi)超限”為由，請(qǐng)求任某代轉(zhuǎn)9850元至所謂“大伯”賬戶，并先行向任某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。操作中“國(guó)家反詐中心”APP彈出風(fēng)險(xiǎn)提示，任某當(dāng)即報(bào)警。

　　大豐區(qū)公安局反詐中心接警后同步啟動(dòng)三級(jí)預(yù)警：技術(shù)組鎖定嫌疑人IP位于境外，資金組3分鐘內(nèi)凍結(jié)涉案賬戶，研判組發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙正用虛擬號(hào)碼聯(lián)系全區(qū)5家餐館。經(jīng)查，所謂“大伯”賬戶實(shí)為洗錢(qián)工具。反詐中心負(fù)責(zé)人指出，此系“虛假訂餐”與“跑分洗錢(qián)”復(fù)合型騙局，詐騙分子通過(guò)偽造熟客身份、虛構(gòu)緊急事由、誘導(dǎo)二次轉(zhuǎn)賬實(shí)施犯罪。該團(tuán)伙已在全省洗錢(qián)23萬(wàn)元。目前案件洗錢(qián)鏈條正在深挖中。

　　獲頒“反詐先鋒”證書(shū)的任某坦言：“險(xiǎn)些成為詐騙幫兇�！睋�(jù)統(tǒng)計(jì)，鹽城市公安局大豐分局反詐中心年內(nèi)已攔截同類(lèi)案件17起，避免損失超百萬(wàn)元。此前某面館主周女士識(shí)破“軍方墊資采購(gòu)”騙局，得益于警方的反詐培訓(xùn)。警方提示商戶：警惕陌生“熟客”代收款要求，轉(zhuǎn)賬前務(wù)必多重核實(shí)，遇賬戶異常立即報(bào)警。(完)